Verificação de KYC (Know your client, por sua sigla em Inglês)
LSEG World-Check
Obtenha informações precisas e estruturadas para lhe ajudar a cumprir as suas obrigações de verificação de due diligence de terceiros e de KYC. World-Check, há mais de duas décadas utilizado e reconhecido pelas maiores empresas do mundo.
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Ao enviar este formulário, você concorda em ter seus dados pessoais compartilhados com o Grupo de empresas de Bolsa de valores de Londres (LSEG) com o objetivo de receber comunicações via correio, telefone e meios eletrônicos do LSEG sobre eventos, recursos, produtos e/ou serviços.
Para obter mais informações sobre como o LSEG usa seus dados, consulte nossa Declaração de Privacidade.
Você pode ajustar suas preferências a qualquer momento através do link de preferências em qualquer comunicação eletrônica que você receber de nós.Para obter mais informações sobre como o LSEG usa seus dados, consulte nossa Declaração de Privacidade.
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Qualquer pessoa que pretenda saber se o seu nome se encontra na base de dados do World-Check poderá fazê-lo de acordo com a Declaração de privacidade do World-Check.
Por que escolher o LSEG World-Check?
Ajude a cumprir suas obrigações regulatórias, tome decisões informadas e evite que sua empresa seja usada para lavagem de recursos de crimes financeiros ou associada a práticas corruptas.
Por mais de duas décadas, a base de dados do World-Check fornece informações precisas e confiáveis para ajudar as instituições financeiras, o setor não bancário regulamentado e as empresas a cumprirem com suas obrigações de KYC, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, suborno, corrupção e legislação associada.
Possui centenas de investigadores e analistas especializados em todo o mundo, que cumprem as mais rigorosas diretrizes de investigação ao recolherem informações de fontes fiáveis e respeitáveis, tais como listas de observação, registos governamentais e pesquisas nos meios de comunicação social.
Simplifique o seu processo de screening de clientes e de terceiros através de tecnologia de ponta combinada com expertise humano. Os dados do World-Check são totalmente estruturados, agregados e não duplicados. Pode ser facilmente integrado em várias plataformas de verificação de fluxos de trabalho internas, baseadas na nuvem ou soluções de terceiros, através de um método de execução adequado às suas necessidades.
O WORLD-CHECK EM DETALHES
A cobertura inclui:
- Pessoas politicamente expostas (PEP), colaboradores próximos e familiares
- Entidades estatais e empresas com investimento público
- Listas de sanções globais
- Sanções descritivas e implícitas
Os conjuntos de dados específicos adicionais disponíveis incluem:
- Negócios relacionados com a marijuana
- Conjuntos de sanções para verificação de pagamentos
- Listas regulamentares e de aplicação da lei globais
- Meios de comunicação adversos
- Interesse económico no Irão (IEI)
- Beneficiários efetivos
- Valores mobiliários sancionados
- Informações sobre embarcações
Funcionalidades e benefícios
O que você pode esperar doLSEG World-Check
O World-Check lhe ajudará a cumprir as suas obrigações de due diligence e a identificar potenciais atividades criminosas financeiras com informações provenientes de fontes de domínio público conceituadas. Nossos dados também ajudarão a cumprir os seus requisitos de monitorização de Pessoas Politicamente Expostas (PEP). Você poderá acessar mais de 4 milhões de registos, fornecidos num formato altamente estruturado.
Inteligência confiável
Seguimos as mais rigorosas diretrizes em termos de metodologia de investigação e critérios de inclusão, aplicando um rigoroso controle de qualidade.
Conhecimento especializado
Nossos analistas monitoram áreas com base nos seus conhecimentos especializados, complementados com capacidades linguísticas locais. Muitos trabalharam com governos estatais e federais.
Informações atualizadas
Com centros de investigação nos cinco continentes, fornecemos monitorização contínua das listas de sanções, listas regulamentares e de execução, bem como milhares de fontes de meios de comunicação confiáveis, para que você possa dispor de informações precisas e atualizadas.
Verificação direcionada
Os dados contém centenas de palavras-chave específicas e mais de 60 tópicos de risco que ajudam a filtrar e a aprofundar os dados para uma triagem mais focada e redução de falsos positivos.
Pesquisa aprofundada
A ligação a temas associados ajuda a pesquisar e a identificar redes e associações criminosas.
Integração fácil
Com os dados apresentados num formato altamente estruturado, é simples integrá-los nos seus processos de verificação utilizando formatos comuns numa variedade de plataformas de software.
Utilizando os nossos dados
Formas de utilizar os nossos dados
Mais formas de utilizar os nossos dados
API
Integre os nossos dados, capacidades de correspondência e funcionalidades avançadas em fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de verificação para integração, Know Your Customer (KYC) e due diligence de riscos de terceiros.
API de verificação Zero Footprint
Uma ferramenta de verificação de clientes baseada na nuvem, que utiliza o World-Check Risk Intelligence, líder de mercado, concebida especificamente para pagamentos ou transações individuais.
