World-Check - Filtrage KYC / LCB-FT (ou criblage)
LSEG World-Check
Accédez à des informations précises et structurées qui vous permettront de respecter vos obligations en matière de KYC / LCB-FT et de filtrage de vos tiers. Les données World-Check sont utilisées et reconnues depuis plus de vingt ans par les plus grandes entreprises mondiales.
Demander des détails
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient partagées au sein des sociétés du London Stock Exchange Group (LSEG) dans le but de recevoir des communications par courrier, téléphone et voie électronique de la part de LSEG concernant des événements, ressources, produits et/ou services.
Pour en savoir plus sur la manière dont LSEG utilise vos données, consultez notre déclaration de confidentialité.
Vous pouvez ajuster vos préférences à tout moment via le lien vers vos préférences qui figure dans toutes les communications électroniques que vous recevez de notre part.Pour en savoir plus sur la manière dont LSEG utilise vos données, consultez notre déclaration de confidentialité.
Vous pouvez ajuster vos préférences à tout moment via le lien vers vos préférences qui figure dans toutes les communications électroniques que vous recevez de notre part.
Pour en savoir plus sur la manière dont LSEG utilise vos données, consultez notre déclaration de confidentialité.
Vous pouvez ajuster vos préférences à tout moment via le lien vers vos préférences qui figure dans toutes les communications électroniques que vous recevez de notre part.Pour en savoir plus sur la manière dont LSEG utilise vos données, consultez notre déclaration de confidentialité.
Vous pouvez ajuster vos préférences à tout moment via le lien vers vos préférences qui figure dans toutes les communications électroniques que vous recevez de notre part.
Toute personne qui souhaite vérifier si son nom figure dans la base de données World-Check peut le faire conformément à la déclaration de confidentialité de World-Check.
Pourquoi choisir LSEG World-Check ?
Nous vous accompagnons dans le respect de vos obligations réglementaires en vous apportant les informations nécessaires à une prise de décision éclairée et en vous aidant ainsi à empêcher que votre entreprise ne soit utilisée pour blanchir des capitaux ou associée à des pratiques de corruption.
Depuis plus de deux décennies, la base de données World-Check fournit des informations précises et fiables pour aider l’ensemble des assujettis à se conformer à la législation en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi qu'à d'autres législations connexes.
Elle s’appuie sur le travail de près de 500 chercheurs et analystes localisés dans nos centres de recherche sur l’ensemble des continents. Ils suivent les méthodologies de recherche les plus strictes pour collecter, enrichir et structurer des informations provenant de sources fiables et réputées, telles que des listes de surveillance, des dossiers gouvernementaux et des recherches dans les médias.
Nous simplifions le processus de filtrage de vos clients et de tiers grâce à une technologie de pointe associée à une expertise humaine. Les données World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Elles peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes et outils de filtrage développés en interne, sur le cloud ou dans des solutions tierces, à travers plusieurs canaux de distribution adaptés à vos besoins.
WORLD-CHECK PLUS EN DÉTAIL
Elles couvrent notamment :
- les personnes politiquement exposées (PPE), leurs proches collaborateurs et les membres de leur famille
- les entités et entreprises publiques
- les listes de sanctions mondiales
- les sanctions explicites, implicites et sectorielles
D'autres données spécifiques sont disponibles, notamment :
- les activités liées au cannabis
- les données de sanctions en vue du filtrage des paiements
- les listes mondiales des autorités réglementaires et des forces de police
- les informations et médias négatifs
- les intérêts économiques de l'Iran (IEI)
- les bénéficiaires effectifs (UBO)
- les titres sanctionnés
- les renseignements sur les navires
Caractéristiques et avantages
Ce que vous offre LSEG World-Check
World-Check vous aide à respecter vos obligations de due diligence et à identifier des potentielles activités criminelles à l'aide d'informations provenant de sources réputées du domaine public. Nos données vous aideront également à répondre à vos obligations en matière de surveillance permanente des personnes politiquement exposées (PPE). Vous pouvez accéder à près de 6 millions de profils, mis à disposition dans un format très hautement structuré.
Renseignements fiables
Nous suivons les approches les plus strictes en matière de méthodologie de recherche et de critères d'inclusion, en appliquant un contrôle de qualité rigoureux.
Expertise par domaine
Nos analystes surveillent différents domaines selon leur expertise, complétée par des connaissances linguistiques locales. Beaucoup ont travaillé avec des gouvernements et des États.
Informations à jour
Grâce à nos centres de recherche présents sur les cinq continents, nous assurons une surveillance continue des listes de sanctions, des listes de régulateurs et des listes des forces de l'ordre, ainsi que de milliers de sources d'informations fiables, afin que vous disposiez d'informations précises et à jour.
Filtrage ciblé
Les données contiennent des centaines de mots-clés spécifiques et plus de 60 catégories de risques qui vous aident à filtrer et à approfondir vos recherches afin de les cibler et de réduire le nombre de faux positifs.
Recherche approfondie
Le rapprochement de profils associés vous aide à rechercher et à identifier les réseaux et associations criminels.
Intégration facile
Grâce aux données présentées dans un format très structuré, il est facile de les intégrer à vos processus de filtrage en utilisant des formats communs sur une multitude de plateformes logicielles.
Utilisez nos données
Comment utiliser nos données
Autres manières d'utiliser nos données
API
Intégrez nos données, nos capacités de correspondance phonétique et orthographique et nos fonctionnalités avancées dans les outils et les systèmes internes existants, en optimisant le processus de filtrage pour l’entrée en relation, pour la connaissance client (KYC) et pour la due diligence des risques liés aux tiers.
API Zero Footprint Screening
Un outil de filtrage des clients basé sur le cloud qui utilise la technologie World-Check Risk Intelligence, leader sur le marché, et conçu spécialement pour les paiements ou les transactions uniques.
