World-Check: Verificación de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en ingles)
LSEG World-Check
Acceda a información precisa y estructurada que lo ayuda a cumplir con sus obligaciones de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de evaluación de debida diligencia de terceros. Desde hace más de dos décadas, las empresas más grandes del mundo utilizan World-Check y confían en él.
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Cualquier persona que desee consultar si su nombre figura en la base de datos de World-Check puede hacerlo de conformidad con la declaración de privacidad de World-Check.
¿Por qué elegir LSEG World-Check?
Ayude a cumplir con las obligaciones regulatorias, tomar decisiones informadas y evitar que su empresa se utilice para lavar las ganancias provenientes de delitos financieros o asociadas con prácticas corruptas.
Durante más de dos décadas, la base de datos de World-Check ha brindado información precisa y confiable con el fin de ayudar a las instituciones financieras, al sector no bancario regulado y a las empresas a cumplir con las leyes obligatorias en materia de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), la lucha contra el lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la lucha contra el soborno y la corrupción, y otras leyes asociadas.
Cuenta con cientos de investigadores y analistas especializados en todo el mundo, que respetan las directrices de investigación más estrictas a medida que recopilan información de fuentes confiables y de buena reputación, tales como listas de control, registros gubernamentales y búsquedas de medios.
Simplifique su proceso de evaluación de terceros y clientes a través de tecnología de vanguardia combinada con experiencia humana. Los datos de World-Check están totalmente estructurados, agrupados y desduplicados. Puede absorberse fácilmente en varias plataformas de análisis de flujo de trabajo internas, basadas en la nube o soluciones de terceros a través de un método de entrega que se adapte a sus necesidades.
WORLD-CHECK EN MÁS DETALLE
La cobertura incluye lo siguiente :
- Personas políticamente expuestas (PEP), socios cercanos y familiares
- Entidades estatales y empresas de inversión estatales
- Listas mundiales de sanciones
- Narrativa y sanciones implícitas
Los conjuntos de datos específicos adicionales disponibles incluyen:
- Negocios relacionados con la marihuana
- Conjuntos de sanciones para monitoreo de pagos
- Listas regulatorias mundiales y de cumplimiento de la ley
- Medios adversos
- Interés económico en Irán (IEI)
- UBO
- Valores sancionados
- Información acerca de buques
Funciones y beneficios
Lo que obtiene con LSEG World-Check
World-Check lo ayuda a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia e identificar posibles actividades delictivas financieras con información de fuentes de dominio público de confianza. Nuestros datos también lo ayudarán a abordar sus requisitos de monitoreo de las personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés). Puede acceder a más de 4 millones de registros en un formato altamente estructurado.
Inteligencia confiable
Seguimos las directrices más estrictas para la metodología de investigación y los criterios de inclusión, que aplican un control de calidad minucioso.
Experiencia en la materia
Nuestros analistas monitorean áreas basándose en su experiencia en la materia, complementada con capacidades lingüísticas locales. Muchos han trabajado con Gobiernos estatales y federales.
Información actualizada
Con centros de investigación en los cinco continentes, proporcionamos una supervisión constante de las listas de sanciones, las listas regulatorias y de cumplimiento, así como miles de fuentes de medios confiables, de modo que tenga información precisa y actualizada.
Análisis específico
Los datos contienen cientos de palabras clave específicas y más de 60 temas de riesgo que lo ayudan a filtrar y explorar en detalle los análisis más centrados y a reducir los falsos positivos.
Búsqueda detallada
La vinculación de temas asociados lo ayuda a buscar e identificar redes y asociaciones criminales.
Integración fácil
Gracias a los datos presentados en un formato altamente estructurado, es sencillo asimilar los procesos de análisis mediante los formatos comunes a través de una variedad de plataformas de software.
Uso de nuestros datos
Maneras en que puede utilizar nuestros datos
Más maneras en que puede utilizar nuestros datos
API
Integre nuestros datos, capacidades de coincidencia y funcionalidades avanzadas en flujos de trabajo existentes y sistemas internos, lo que optimiza el proceso de análisis para la incorporación, Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) y la debida diligencia de riesgo de terceros.
API de análisis de huella cero
Una herramienta de análisis de clientes basada en la nube, que utiliza la inteligencia de riesgos líder del mercado de World-Check diseñada específicamente para pagos únicos o transacciones.
