Mit der Umsetzung der EU‑Richtlinie 2024/1226 wurden das deutsche Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) deutlich verschärft.
Für Unternehmen bedeutet das:
Sanktionen sind zunehmend strafrechtlich relevant, Übergangsfristen entfallen, und Anforderungen an Umsetzung und Reaktionsgeschwindigkeit steigen.
Sanktionen müssen heute unverzüglich erkannt und umgesetzt werden.
Die entscheidende Frage
Wie schnell erkennen Sie neue Sanktionen?
Viele Organisationen arbeiten weiterhin mit periodischen Daten-Updates, statischen Sanktionslisten und batch-basierten Prozessen.
Dieses Modell führt zwangsläufig zu Verzögerungen – genau in dem Moment, in dem Timing entscheidend wird.
Mehr als Listen: Implizite Sanktionen werden entscheidend
Regulatorische Anforderungen gehen heute deutlich über klassische Sanktionslisten hinaus.
Risiken entstehen oft nicht direkt durch gelistete Personen oder Unternehmen, sondern durch indirekte Verbindungen über Eigentümer-, Kontroll- oder Beteiligungsstrukturen.
Ein reiner Listenabgleich reicht daher nicht mehr aus.
Diese Zusammenhänge müssen schnell, konsistent und nachvollziehbar identifiziert werden.
Vom Screening zur Operational Readiness
Sanktions-Compliance entwickelt sich weiter – vom reinen Screening-Thema hin zu einer Frage der Operational Readiness.
Es geht nicht nur darum, richtige Treffer zu erzielen, sondern darum, diese rechtzeitig und im richtigen Kontext zu erkennen und zu verarbeiten.
Das erfordert aktuelle Daten, kontinuierliche Updates sowie die Integration von Ownership-Informationen in Entscheidungsprozesse.
Near real-time wird zum Standard
Der Markt bewegt sich klar weg von statischen Daten und periodischen Updates.
Near real-time Datenverfügbarkeit wird zur Voraussetzung, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und operative Risiken zu reduzieren.
Mit World‑Check On Demand lassen sich Sanktionsdaten nahezu in Echtzeit in bestehende Prozesse integrieren – einschließlich der Einbeziehung von Ownership- und Kontrollstrukturen.
Sind Ihre Systeme darauf vorbereitet?
Die aktuellen Entwicklungen machen deutlich:
Sanktions-Compliance ist heute eine Frage von Geschwindigkeit und vollständiger Risikosicht.
Lassen Sie uns kurz darüber sprechen, wie Ihre Systeme darauf ausgerichtet sind.
Wie LSEG unterstützen kann
LSEG Risk Intelligence unterstützt Organisationen dabei, sich in einer zunehmend komplexen Sanktionslandschaft zurechtzufinden.
Lösungen wie World‑Check On Demand bieten Zugang zu kuratierten Sanktionsdaten sowie Informationen zu Eigentumsstrukturen und helfen Teams dabei, potenzielle Risiken schneller zu erkennen, wenn sich EU-Listungen ändern. Dies kann eine zeitnahe Eskalation, fundierte Entscheidungsfindung und einen besser nachvollziehbaren Ansatz im Sanktionsrisikomanagement unterstützen – insbesondere in Rechtsordnungen mit erhöhten Durchsetzungsanforderungen.
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