Paweł jest liderem zespołu Policy and Compliance w PwC Polska, składającego się ponad 80 ekspertów regulacyjnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Posiada 16 lat doświadczenia w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych. Specjalizuje się w obszarze AML, a w szczególności w przeglądzie i analizie procesów w obszarze PSK, ocenie ich efektywności, proponowaniu usprawnień i automatyzacji, projektowaniu modeli operacyjnych funkcji compliance, wsparciu klientów w przeprowadzeniu akcji naprawczych w obszarze AML narzuconych przez regulatorów. Paweł posiada również doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, jak również przeglądach Compliance oraz Audytach Wewnętrznych.

Paweł posiada certyfikaty: ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist i certyfikat Risk Managera.

Che Sidanius is the Global Head of Financial Crime & Industry Affairs at Refinitiv (an LSEG business). His role is to identify regulatory changes and lead programs of action with the sole purpose of enhancing the fight against financial crime more effective and delivering the best possible outcome for the industry. Together with the World Economic Forum and Europol, he’s the founder of the Global Coalition to Fight Financial Crime and Co-Chair of the B20’s Integrity and Compliance Taskforce.

Prior to joining Refinitiv, his work experiences include being a Senior Advisor to the Bank of England's Financial Stability Directorate and previously a Senior Bank Examiner at the Federal Reserve Bank of NY. His most notable awards included receiving the Presidential Award for managing the 2007-09 Financial Crisis and a driving force behind Refinitiv’s Impact Company of the year award in 2019 and contributor to the same award in 2021.

Che received his Master’s in International Affairs from the School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University and undergraduate degree in Political Science from UC Berkeley in California.

LSEG, pod patronatem Ministerstwa Finansów, zaprasza Państwa na konferencję, podczas której omówimy nowe regulacje i sankcje oraz obecne trendy na rynku Polskim i światowym. Konferencja odbędzie się 22 Listopada (środa) w Hotelu Sofitel Victoria Warszawa.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wysłuchania ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również do zadania im pytań.

Szczegółowa agenda oraz prelegenci poniżej.

Zarejestruj się już teraz i zapewnij sobie udział w wydarzeniu!

Informujemy, że wydarzenie jest bezpłatne, a wszystkie rejestracje zostaną poddane procesowi weryfikacji.

Urzędnik państwowy z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej i służbach specjalnych, zajmujący m. in. się rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń godzących w podstawy ekonomiczne państwa.

Tomasz odpowiada za obszar hurtowni danych, analityki danych i Sztucznej Inteligencji w MF i KAS.

W przeszłości pełnił rolę analityka danych w projektach dotyczących przetwarzania danych podatkowych w Ministerstwie Finansów. W latach 2017-2019 był członkiem zespołu eksperckiego Premiera Mateusza Morawieckiego w roli doradcy ekonomicznego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku ekonomia (Models and Methods of Quantitative Economics).

Michał Gromek jest ekspertem ds. aktywów cyfrowych współpracującym z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Biurem Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości. 

Jako członek komitetu sterującego światowej koalicji ds. zwalczania przestępczości, Michał koordynuje panel ekspertów zajmujących się nowoczesnymi technologiami a w szczególności krypto walutami i cyfrowymi aktywami. Pełnił on funkcję dyrektora ds. zgodności w Safello, wiodącym brokerze kryptowalut w krajach nordyckich, którego akcje są notowane na giełdzie Nasdaq. Zainicjował i koordynuje Grupę Roboczą ds. Aktywów Cyfrowych przy Szwedzkim Stowarzyszeniu Fintech wraz z jego Komisją ds. Łagodzenia Ryzyka na Granicach Kryptowalut.

Michał jest autorem wielu publikacji związanych z Fintech i ponad 100 sesji szkoleniowych przeprowadzonych z członkami ustawodawców, organów regulacyjnych i organów ścigania, od Kuala Lumpur po Sztokholm, na temat dochodzeń opartych na CTF, AML i Blockchain w przestrzeni Fintech.

Joanna Grynfelder posiada  kilkunastoletnie doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance na rynkach finansowych.

Współautorka publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” oraz komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2022 roku. 

Prowadzi bloga ww.forumcompliance.com oraz współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego  stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Praktycy Compliance.

Inna Podsekina is the Manager of the World-Check Sanctions Research department at LSEG, where she leads several teams of subject matter experts in sanctions list management, implicit and maritime sanctions content, and quality assurance. Her department ensures the timely and accurate capture and delivery of international sanctions lists and related data to customers, aiding them in meeting AML and sanctions compliance obligations globally. 

Prior to assuming this role, Inna headed the Eastern Europe, Russian Federation, and the Commonwealth of Independent States (CIS) Research team at World-Check with a strong focus on Russia-related sanctions coverage. Complementing her specialised compliance experience which spans nearly a decade, Inna is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and a Certified Global Sanctions Specialist (CGSS). She also holds a Master's degree in International Business Administration from the Vienna University of Economics and Business (WU).

Jakub Kalbarczyk jest Naczelnikiem Wydziału Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W przeszłości pełnił rolę głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości w Wydziale Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego. W latach 2020 - 2022 był przedstawicielem Polski w pracach Grupy Roboczej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (COPEN). W ramach prac grupy Jakub zajmował się działaniami ustawodawczymi i nieustawodawczymi w dziedzinie prawa karnego UE. Brał także udział jako ekspert krajowy - przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości - w ewaluacji polskiego systemu AML/CFT w ramach ewaluacji dokonywanej przez ekspertów Komitetu Moneyval. 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, kierunek prawo.